تحقيقات
أخر الأخبار

البنك المركزي في صنعاء يحظر 13 مؤسسة مالية “الأسماء”

أصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء اليوم الجمعة قرارًا حاسمًا يقضي بحظر التعامل مع 13 مؤسسة وكيان مالي محلي وخارجي، وذلك لمخالفتها القوانين والتعليمات النافذة.

أسباب الحظر:

* مزاولة الأعمال المصرفية بدون ترخيص من البنك المركزي.
* مخالفة أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
* التعامل مع جهات أدينت دوليًا بالفساد وغسل الأموال وتمويل جماعات إرهابية.
* تسريب البيانات المالية إلى دول وكيانات معادية.
* العمل لمصلحة جهات معادية بهدف الإضرار بالجمهورية اليمنية ومواطنيها.

المؤسسات المالية المحظورة:

* بنك القطيبي للتمويل الأصغر
* بنك البسيري للتمويل الأصغر
* بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر
* بنك عدن الأول الإسلامي
* البنك الأهلي اليمني – عدن
* بنك التسليف التعاوني الزراعي – عدن
* بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي
* بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي
* بنك تمكين للتمويل الأصغر
* بنك نماء للتمويل الأصغر
* بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي
* بنك حضرموت التجاري
* بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي

وحذر البنك المركزي في صنعاء كل من يخالف هذا القرار بفرض العقوبات القانونية عليه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى